HOFOR's ordinære generalforsamling 2020

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget som generalforsamling beslutter, 

1. at det godkendes, at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, som protokolleret i bilag 1 og 2, herunder,
2. at generalforsamlingerne godkender bestyrelsens beretning for selskaberne, jf. vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2,
3. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. vedlagte årsrapporter i bilag 3 og 4,
4. at det godkendes, at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
5. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat, jf. årsrapporterne i bilag 3 og 4,
6. at det godkendes, at generalforsamlingerne genvælger Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR-koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj 2020. Københavns Kommune udgør, som ene­aktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Forsyning Kom­ple­mentar A/S.

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i HOFOR til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. delegationssagen på Borgerrepræsentationens møde den 21. november 2019, dagsordenspunkt 7.

Økonomiudvalget repræsenterer som eneaktionær Københavns Kommune på generalforsamlingen. Økonomiudvalget skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalget beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporterne

De væsentligste begivenheder i HOFOR-koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S (bilag 3) og HOFOR Forsyning Komplementar A/S (bilag 4).

På side 6 i HOFOR-koncernens årsrapport (bilag 3) ses et selskabsdiagram over HOFOR-koncernen, og på side 10 ses en oversigtstabel med HOFOR's regnskabstal for de seneste 6 år. HOFOR's resultat efter skat blev i 2019 et overskud på 99 mio. kr. (755 mio. kr. i 2018, 2018 var påvirket positivt af indregning af forrentning i HOFOR Fjernvarme P/S). HOFOR forventer i 2020 et resultat på niveau med 2019.

HOFOR's omsætning i 2019 var 5.329 mio. kr., og HOFOR Forsyning Holding P/S' andel af egenkapitalen udgjorde 11.143 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 34.977 mio. kr. I 2019 var der 1.373 medarbejdere ansat i HOFOR-koncernen.

På de kommercielle områder leverede Energiproduktion (Amagerværket) i 2019 et positivt resultat på 57 mio. kr. før skat, Fjernkøling fik et overskud på 20 mio. kr. før skat, og Vind & Sol fik et overskud på 98 mio. kr. før skat.

Årsrapporten beskriver desuden HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Københavns Kommunes målsætninger i relation til fx klimaplanen og klimatilpasningsplanen m.fl. samt HOFOR's målsætninger i relation til FN's verdensmål.

Årsrapporterne er vedlagt som bilag 3 og 4.

Meddelelse af decharge er et vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR's ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer af HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Decharge/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor er et formelt vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt, men da revisoropgaven er udbudspligtig, indstilles det, at vinderen af det seneste revisionsudbud, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, formelt bliver valgt som HOFOR's revisor.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Økonomiudvalgets beslutning meddeles HOFOR. 

Søren Hartmann Hede                 /Mads Grønvall