Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2003 og budgetoverslag 2004-2006 - Udsat - (Indstillings samt bilag tidligere udsendt)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 5. februar 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget :

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2003 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2002

1) Økonomiudvalget er opmærksom på, at H:S har fremsendt en redegørelse, der viser en økonomisk ubalance i H:S. Økonomiudvalget vil derfor - frem mod sommeren 2002 - få mulighed for at drøfte H:S ubalance, bl.a. med udgangspunkt i en beskrivelse af baggrunden for ubalancen.

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2003 på de lovbundne områder og finansposterne samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2002

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Budgetbidrag 2003 – teknisk del" vedlagt som bilag 1

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af den ultimo marts opdaterede demografimodel baseret på den endelige befolkningsprognose for 2003

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde korrektioner til forvaltningernes rammer som følge af reguleringen af Løn- og Pensionsanvisningensanvisningens budget

tiltræder, at satsen for forvaltningernes betaling til kommunens interne forsikringsordning hæves fra 0,35 til 0,45 promille i præmie af bygnings- og løsøreværdien

anmoder udvalgene om, at der ved udarbejdelsen af budgetbidrag 2003 rettes en ekstraordinær fokus på organisatoriske effektiviseringer i og på tværs af forvaltningerne og besparelser på indkøb. Der fastsættes et samlet måltal for indkøb og administration for hvert enkelt udvalg. Såfremt udvalget ikke kan nå måltallet på indkøb og administration udmøntes besparelsen på udvalgets øvrige udgiftsområder. Udvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget om barrierer for effektivisering, der kræver yderligere tiltag med økonomiudvalgets medvirken - med udgangspunkt i bilag 3 om barrierer mod administrative lettelser. Der etableres en fokusgruppe til styrkelse af kommunens indkøbsenhed, og Økonomiudvalget tilkendegiver at vil indstille til Borgerrepræsentationen, at Økonomiudvalget får et rammeløft på 2,5 mill. kr. i hvert af år ene 2002 og 2003 til etablering heraf.

Drøftet. Genoptages den 5. februar.

Økonomiudvalgets beslutning: Overborgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

" Økonomiudvalget indstiller, at de af Økonomiforvaltningen foreslåede nettodrifts- og anlægsrammer for udvalgene ændres således :

at der fastlægges et måltal for omstillingsbidraget på administration og indkøb på 95 mill. kr. fordelt på udvalgene med udgangspunkt i en vurdering af besparelsespotentialet jf. vedlagte oversigt. Såfremt udvalgene ikke kan nå måltallet skal omstillingsbidraget findes på udvalgenes øvrige områder.

at omstillingsbidraget på øvrige udgiftsområder fastlægges til 105 mill. kr. Økonomiudvalget lægger vægt på, at de enkelte udvalg gennemfører en prioriteringsproces, der fokuserer på ændret organisation og arbejdstilrettelægelse og så vidt muligt fritager vitale serviceområder over for borgerne for besparelser. Omstillingsbidraget fordeles jf. vedlagte oversigt.

at Bygge- og Teknikudvalgets udgiftsramme i 2003 ikke nedsættes med 5 mill. kr. vedr. graffitipuljen

Økonomiudvalget ønsker fortsat, at der skal være mulighed for omprioritering i forbindelse med kommunens budgetlægning.

Økonomiudvalget anmoder Økonomiforvaltningen om

at udarbejde et oplæg til Økonomiudvalget med forskellige konkrete modeller for tilvejebringelse af omstillingsbidrag til brug ved processen frem mod budget 2004. Dette kan f.eks. tage udgangspunkt i modeller, der sammenligner kommunens udgiftsniveau med andre kommuner. Endvidere anmodes Økonomiforvaltningen om – i samarbejde med de øvrige forvaltninger at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at frasælge kommunale virksomheder og mulighederne for at opnå besparelser ved at hjemtage opgaver. Der ønskes tillige en oversigt over områder, der ikke er en del af kommunens kerneydelser. Økonomiforvaltningen fremlægger resultatet af sit arbejde for Økonomiudvalget ultimo oktober 2002.

Økonomiudvalget ønsker at igangsætte det første skridt i en åben og demokratisk budgetproces, som slutter i oktober med vedtagelsen af budgettet for 2003. Formålet med at tilvejebringe et omstillingsbidrag er at give mulighed for omprioritering på tværs af udvalgene og mulighed for at sætte nye initiativer i gang ved politisk beslutning.

Økonomiudvalget konstaterer endvidere, at de til udvalgene fordelte demografimidler på i alt knap 400 mill. kr. indebærer en betydelig omprioritering til serviceområder med stigende udgiftsbehov som følge af væksten i børnetallet jf. vedlagte oversigt.

Note: 2003 ekskl. demografi og omstillingsbidrag er beregnet som vedtaget budget 2002 inkl. pris- og lønfremskrivning samt korrektioner som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen. Dvs. at alle tilførsler vedr. demografi i 2003 er holdt ude."

Ø fremsatte følgende underændringsforslag/protokollat til det af Overborgmesteren fremsatte ændringsforlag:

" Ad 1. at: Enhedslisten er enig i, at der er mulighed for effektivisering af indkøb og administration, og at måltallene på henholdsvis 70 mio. kr. og 25 mio. kr. forekommer realistiske. Enhedslisten er uenig i, at en manglende målopfyldelse skal udmøntes i generelle besparelser og må end videre konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem det beregnede potentiale for de enkelte forvaltninger og omstillingsbidraget. Enhedslisten skal derfor foreslå, at bidraget fra effektivisering af indkøb bringes i overensstemmelse med det beregnede sparepotentiale.

Det er uvist, om det beregnede sparepotentiale kan indhøstes for andre forvaltninger end Uddannelses og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Enhedslisten skal derfor foreslå at de enkelte forvaltninger i samarbejde med Økonomiforvaltningen og evt. med ekstern hjælp får beregnet sparepotentialet, og at dette forelægges Økonomiudvalget ved første møde i august, og at de enkelte forvaltninger kompenseres for det beløb, som ikke kan indhøstes senest ved udgangen af 2003 som et første trin i anvendelsen af omstillingspuljen.

Såfremt ovenstående forslag ikke vedtages ønskes følgende protokollat:

Da Enhedslistens forslag ikke er imødekommet, vil vi vurdere situationen i august på baggrund af forvaltningernes arbejde og foreslå konkrete kompensationer.

Ad 2. at:

Enhedslisten må afvise forøgelsen af omstillingsbidraget med yderligere 105 mio. kr., da der i al væsentlighed her bliver tale om serviceforringelser.

Ad 5. at:

Enhedslisten bemærker, at privatisering og udlicitering indgår i oplægget, hvilket vi tager afstand fra, jf. vort valgforbunds grundlag. I øvrigt mener vi, at kommunens kerneydelser er politisk definerede. "

Ø's underændringsforslag til ændringer vedrørende 1. og 2. at i Overborgmesterens ændringsforslag blev sat samlet til afstemning:

For underændringsforslaget stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod underændringsforslaget stemte 9 medlemmer: A, B, C, D, F og V.

Underændringsforslaget var dermed forkastet.

Ø's underændringsforslag til ændringer vedrørende 5. at i Overborgmesterens ændringsforslag blev sat til afstemning:

For underændringsforslaget stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod underændringsforslaget stemte 7 medlemmer: A, B, C, D, og V.

2 medlemmer undlod at stemme: F

Underændringsforslaget var dermed forkastet.

Overborgmesterens ændringsforslag blev derefter sat til afstemning:

For ændringsforslaget stemte 9 medlemmer: A, B, C, D, F og V.

Imod ændringsforslaget stemte 2 medlemmer: Ø.

Ændringsforslaget var dermed vedtaget.

Ø ønskede herefter at fastholde synspunkterne i det fremførte underændringsforslag.

F ønskede følgende tilført protokollen:

"SF kan tiltræde indkaldelsescirkulæret og principperne for en omstillingspulje, idet SF i de fortsatte budgetforhandlinger, når puljen skal udmøntes, vil arbejde for at sikre den borgerrettede service og forhindre politisk uacceptable besparelser på børne-, unge- og ældreområdet. SF vil anvende de kommende forhandlinger til at sikre en socialt ansvarlig og miljørigtig udvikling i Københavns Kommune.

SF konstaterer:

At der ikke med de udmeldte rammer træffes nogen beslutning om serviceforringelser, idet budgettet først vedtages efter forhandlinger i efteråret 2002,

At der med indkaldelsescirkulæret ikke er truffet beslutning om privatiseringer og udliciteringer."

D ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"CD tiltræder indstillingen om budget 2003. Dog er CD i tvivl om, at Sundhedsforvaltningen kan spare 29,2 mill. kr. på indkøb".

B ønskede følgende tilført protokollen:

"B tog forbehold med hensyn til, at der er et besparelsespotentiale på 29,2 millioner kr. på udgifter til indkøb inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets resort, da der allerede er besluttet store besparelser på området i 2002."

Behandling: Iværksættes.

I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2003 indenfor. Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.

Indenfor de udarbejdede økonomiske rammer og i forlængelse af Økonomiforvaltningens skøn over kommunens provenu fra skatter, tilskud og udligning er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at kommunens økonomi vil udvise et råderum i 2003 på 72 mill. kr.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af indstillingen om "Principper for budgetforslag 2003 og tidsplan for budgetproces 2003" (jf. ØU 5/2002. Økonomiudvalgets møde 15. og 22. januar 2002).

Udvalgenes rammer i 2003 er således baseret på vedtaget budget 2002 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen (budgetaftaler), vedtagne tillægsbevillinger til budget 2002, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.

I forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning om at arbejde for en ventetidsgaranti på max. 4 uger til plejebolig, har Økonomiforvaltningen ikke korrigeret Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme i 2003 for den demografiske ændring på plejeboligområdet.

I udarbejdelsen af udvalgenes økonomiske rammer er de anlægsmidler, som blev udskudt i 2002, tilbageført. Virkningen heraf kan opgøres til 83,9 mill. kr. (2003-pl).

I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav, som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2003 herunder udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere beskrevet i bilag 1, hvor de tekniske forudsætninger og detailkorrektionerne i udvalgenes rammer også er beskrevet.