Tillægsbevillinger til 2001 (udsat) - Bilag tidligere udsendt - (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. december 2001

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillinger.

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at merudgifterne ved etableringen af idrætsanlægget på Holmen – i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger af oktober 1998 og 14. juni 2000 samt gældende praksis i Københavns Kommune – skal afholdes inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme under bevillingen "Anlæg", konto 3.01.3 "Folkeskoler".

Der henvises til vedlagte notat."

Udsat.

Af Økonomiforvaltningens brev af 4. oktober 2001 om indkaldelse af regnskabsprognose fremgår, at regnskabsprognose og forhold, som er afdækket i den forbindelse danner grundlag for eventuelle forslag om korrektioner af budget 2001.

Der søges i den forbindelse en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til dækning af merudgifter som en konsekvens af erhvervelse af arealet til Idrætsanlæg på Holmen. Det drejer sig om udgifter til etablering af veje, stier og promenader. Disse udgifter er ikke indeholdt i de tidligere bevillinger eller budgetforudsætninger.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til tillægsbevillinger til 2001 som følge af omflytning af bevillinger mellem budgetområderne, bl.a. i forbindelse med disponering af bufferpuljen, jf. sag nr. 5.

Endelig søges i særskilt sag tillægsbevilling på 8,9 mio. kr. til anlægsbevillingen til undervisning af børn med vidtgående handicaps (lånegarantien), jf. sag nr. 7.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er efter beslutning i Borgerrepræsentationen netto tildelt i alt 93,3 mill. kr.

I 2001 har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen etableret et idrætsanlæg på Holmen. Idrætsanlægget – bortset fra omklædningsbygningen, som KI står for etableringen af - er etableret i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning, ligesom oprensningen er gennemført efter Miljøkontrollens anvisninger. Driften af anlægget overdrages til Kultur- og Fritidsforvaltningen/ Københavns Idrætsanlæg.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 1999 i oktober 1998 besluttede Borgerrepræsentationen, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen inden for rammerne af det beløb, der afsættes til udbygning af folkeskolen på budgettet for 1999, skulle tilvejebringe et udendørs idrætsanlæg på et af de friarealer på Holmen, der er reserveret til rekreative formål.

Ultimo 1998 nedsatte forvaltningen på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af de berørte skoler, Kultur- og Fritidsforvaltningen, KI, Økonomiforvaltningen m.fl. med henblik på udarbejdelse af et konkret projekt. Arbejdsgruppens kommissorium var:

Et udendørs anlæg placeret på Arsenaløen

Etablering af nødvendige omklædnings- og badefaciliteter

Udgangspunkt i et areal på 10.000 m2

Et anlægsbudget på 4,0 mio. kr.

KI overdrages driften via Kultur- og Fritidsforvaltningen

Økonomiforvaltningen forhandler leje/ køb af arealet

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev fremlagt og godkendt i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 26. maj 1999 efter høring i Kultur-og Fritidsudvalget.

Københavns Kommune ved Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen administrerer/ejer p.t. parcel AR3A. Med ejerskabet af grunden følger imidlertid en række udgifter, som ikke er medtaget i de hidtil fremlagte indstillinger og budgetforudsætninger vedr. idrætsanlægget mv.

Der er etableret en grundejerforening for Holmen, hvor hver enkelt ejer er pålagt at være medlem. Medlemsbidraget udgør for 2001- 02 udgør i alt 70.000 kr. som er betalt af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Parcel AR3A Arsenaløen er endvidere pålagt at etablere et Vejlaug sammen med Det Danske Spejderkorps og Nanok, der også er placeret på Arsenaløen.

Med baggrund i godkendelsen af lokalplanen (Holmen II) for området i Borgerrepræsentationen i december 2000, pålægges Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen som følge af indsigelser fra Det Danske Spejderkorps, at en offentlig stiforbindelse flyttes fra Spejdernes område ud på Idrætsanlæggets område. Dette har afstedkommet, at den projekterede løbebane må flyttes - eneste mulighed var at fjerne en bunkers, med ekstra udgifter til følge. Det har været muligt at afholde disse ekstraudgifter inden for den godkendte anlægsbevilling.

Byggetilladelse til etableringen er modtaget i marts 2001. I denne indgår betingelser for selve Idrætsanlæggets udformning, men også lokalplanens betingelser om renovering og omlægning af Arsenalvej, etablering af promenader, stiforbindelser mv. Udgifterne til disse arbejder, der ikke umiddelbart har noget med selve idrætsanlægget at gøre, men er knyttet til grundejerskabet, er af en rådgiver opgjort til i alt 2,0 mill. kr.

Ejendomsskat for 2001 på 2 x 295.588 kr. er betalt af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Imidlertid viser en kontrol, at vurderingssekretariatet har beregnet ejendomsskatten af et for stort grundareal, hvorfor i alt ca. 300.000 kr. vil blive tilbagebetalt.

Endelig er der i forbindelse med købet af Arsenaløen parcel AR3A fra Freja af Økonomiforvaltningen udarbejdet endelig refusionsopgørelse, som viser et samlet tilgodehavende til Freja på i alt 514.000 kr.

På baggrund af ovenstående kan de samlede merudgifter i forbindelse med etableringen af idrætsanlægget opgøres til:

Der er tale om udgifter, som alene kan henføres til erhvervelsen af arealet, og til at Københavns Kommune (repr. ved Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen) nu er grundejer. Udgifterne har ikke været medtaget i de hidtidige budgetforudsætninger og indstillinger i sagen.

Det foreslås på den baggrund, at der skaffes dækning for udgifterne via en tillægsbevilling til anlægsbudgettet for 2001.

Inden for det samlede anlægsbudget er der behov for at foretage omposteringer i overensstemmelse med de faktisk givne kapitalbevillinger.

I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets disponering af bufferpuljen er der desuden behov for omplacering mellem områderne.

• Ændrede demografi- og lønskøn, fortrinsvis merforbrug på folkeskoleområdet og mindreforbrug på gymnasieområdet samt fritidshjems- og klubområdet
• Forskydninger i de mellemkommunale betalinger, fortrinsvis som merudgifter/mindreindtægter på folkeskoleområdet og mindreudgifter/merindtægter på fritidshjems- og klubområdet
• Udmøntning af ressourcer, f.eks. centrale puljer, mellem budgetområder herunder til selvforvaltede områder

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til omflytning mellem de forskellige budgetområder. Konsekvenserne af anvendelsen af bufferpuljen (jf. sag nr. 5) er indregnet i forslaget.

Konsekvenserne af ovenstående fremgår for budgetområderne af bilag 1. De konkrete omplaceringer på funktionsniveau fremgår af bilag 2

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Konto 3.01.3 2.876.000 kr.

Som konsekvens af kommunens erhvervelse af parcel AR3A, Arsenaløen i forbindelse med etableringen af et idrætsanlæg på Holmen, er der tilkommet en række ekstraudgifter ( jfr. ovenfor) på i alt 2.876.000 kr., som ikke er indeholdt i de tidligere budgetforudsætninger og bevillinger.

Med henblik på at skaffe dækning for ekstraudgiften foreslås, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet for 2001, Uddannelses- og Ungdomsudvalget post 3.01.3 (anlæg, folkeskoler) på i alt 2.876.000 kr.

Da sagen ikke tidligere har været forelagt for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal der i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tages stilling til den kassemæssige dækning.

Omplaceringer af bevillinger inden for budgettet for 2001 i overensstemmelse med bilag 2.

Ingen

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Oversigt over ændrede skøn på budgetområder
• Bilag 2: Oversigt over forslag til omplaceringer på funktionsniveau