Metroselskabet I/S: Orientering om 1. halvårsrapport 2014

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets halvårsrapport for 1. halvår 2014 til interessenternes (ejernes) orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabet I/S' halvårsrapport for 1. halvår 2014 tages til efterretning.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring, og at stå for drift og vedligehold af den samlede Metro i København.

1. halvårsrapport 2014 viser et resultat før ned- og afskrivninger på 134 mio. kr. Årets resultat for 1. halvår 2014 udgør et underskud på 1.521 mio. kr.

Løsning

1. halvårsrapporten blev godkendt af Metroselskabets bestyrelse den 29. august 2014 og er vedlagt i bilag 1.

Halvårsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering med følgende bemærkninger:

Årets resultat for 1. halvår 2014 udgør et underskud på 1.521 mio. kr., som er påvirket af, at markedsværdireguleringen i perioden har været negativ med 1.489 mio. kr. som følge af en faldende rente.

Det forventede resultat for 2014 er et underskud på 1.685 mio. kr.

Egenkapitalen var ultimo juni 2014 på 2.223 mio. kr. med en egenkapitalandel på 16 pct.

Der var 28,4 mio. passagerer med Metroen i 1. halvår 2014 mod budgetteret 27,9 mio. Der forventes et samlet antal passagerer i 2014 på 56,8 mio.

Opmærksomhedspunkter
Økonomiudvalget skal desuden orienteres om følgende opmærksomhedspunkter vedrørende Cityringsbyggeriet:

Støj - Cityringen
Cityringens byggepladser er siden den 1. juli 2014 reguleret efter et nyt reguleringsregime for støj. I henhold til dette regime er Københavns Kommune tilsynsmyndighed for eventuelle overskridelser af støjgrænserne. Støjgrænserne er fastsat af Transportministeriet i en bekendtgørelse.

Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune har ved udgangen af september 2014, dvs. i de tre måneder den nye regulering har været i kraft, anmodet Metroselskabet om i alt 551 redegørelser for støj og givet Metroselskabet i alt 13 indskærpelser og 4 pålæg om, at støjniveauet skal nedbringes. Transportministeriet er ved at evaluere det nye reguleringsregime med henblik på at vejlede kommunerne i, hvordan bekendtgørelsen skal administreres.

Praktik- og lærlingepladser – Cityringen

Kontrakt	Juni	Juli
Civil Works	22	23
Transport Systems	0	0
I alt	22	23
Forventet i forhold til partnerskabsaftalen	26-37	28-39

Metroselskabet oplyser, at man forventer at kunne skabe yderligere 10-15 praktikpladser i de kommende måneder, blandt andet indenfor elektriker og VVS fagene.

Arbejdsulykker - Cityringen

Metroselskabet stiller klare og ufravigelige krav om overholdelse af dansk lovgivning på arbejdsmarkedsområdet. Der stilles endvidere krav om, at entreprenørerne skal etablere en sikkerhedsorganisation. I efteråret 2013 blev der iværksat en kampagne sammen med hovedentreprenøren CMT med fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

Ulykkesfrekvensen har siden starten af 2014 ligget omkring det nationale gennemsnit. Arbejdsulykkestallet opgøres i antal ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvor arbejdsulykken giver anledning til en sygedag. Ulykkesfrekvensen er stadig for høj i forhold til Metroselskabets målsætning.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Sagen forelægges ikke Borgerrepræsentationen.

Bjarne Winge / Per Justesen

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Metroselskabet I/S: Orientering om 1. halvårsrapport 2014

Økonomiudvalgets beslutning den 4. november 2014

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.