Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 3. oktober 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 357/2006

 

 

6.                   Godkendelse af aftale med KL om Københavns Kommunes Kursuscenter

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstille r, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende aftale med KL og Center for Offentlig Kompetenceudvikling om Københavns Kommunes Kursuscenter.

 

RESUME

Der er med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse indgået en aftale med KL og Center for Offentlig Kompetenceudvikling om, at kursusdelen af Københavns Kommunes Kursuscenter (KKKC) den 1. jan. 2007 virksomhedsoverdrages til COK. Der overgår 6 medarbejdere til den ny virksomhed. De resterende medarbejdere beskæftiges fortsat i Københavns Kommune. Københavns Kommune vil i 2007 tilføre KL/COK omsætning for 8,28 mio. kr. Herudover overgår KKKC's andel af momsfondsmidlerne til COK. Såfremt Københavns Kommunes bidrag til omsætningen bliver mindre end angivet, refunderer kommunen KL/COK 50 % af omsætningstabet i 2007. Aftalen indebærer videre, at Københavns Kommune udtræder af COK's stifterkreds. Den oprindelige indskudskapital på 10 % sikres i COK's vedtægter. Der henvises i øvrigt til punkterne nedenfor og den egentlige aftale, der medfølger som bilag.

 

SAGSBESKRIVELSE

I nærværende indstilling foreslås, at KKKC virksomhedsoverdrages til COK, samt at kommunen udtræder af stifterkredsen for COK. Hovedelementerne i aftalen er følgende:

·        Københavns Kommune træder ud af stifterkredsen for COK på en sådan måde, at kommunen sikres sin oprindelige stifterandel på 10 % af COK's værdier.

·        at KKKC's kursusdel den 1. jan. 2007 overdrages til COK. Bygningsdrift, ejendomsservice, rengøring og andre opgaver, der ikke er knyttet direkte til kursusvirksomheden, forbliver i Københavns Kommune

·        at 6 medarbejdere pr. 1. jan. 2007 overgår til ansættelse i COK i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. 

·        at samarbejdet starter ved aftalens godkendelse, og at KL/COK fra dette tidspunkt indtræder med ledelsesmæssige og faglige resurser med henblik på at styrke kursusvirksomheden.

·        at de øvrige medarbejdere på KKKC tilbydes anden beskæftigelse i København Kommune.

·        at Københavns Kommune i 2007 tilfører KL/COK omsætning for 8,28 mio. kr. Såfremt Københavns Kommunes bidrag til omsætningen bliver mindre end angivet, refunderer kommunen KL/COK 50 % af omsætningstabet i 2007.

·        KL/COK kan i ønsket omfang anvende de fysiske kursusfaciliteter på KKKC's adresse Sundholmsvej 22 på markedsmæssige vilkår, idet der dog ikke betales husleje i første halvår af 2007.

 

Økonomiudvalget fik ved 2. behandling af forslag til Økonomiudvalgets eget budget for 2007 den 9. maj 2006 forelagt overvejelserne om muligheden for, at KKKC blev fusioneret med COK. I givet fald ville ØU få sagen forelagt ved særskilt indstilling.

Økonomiforvaltningen vil være åben over for mulighederne for at benytte sig af ekspertisen i den nye virksomhed. Det bliver i første omgang aktuelt i forbindelse med det element i budgetforliget, der omhandler attraktive arbejdspladser. Arbejdet med at gøre arbejdspladserne mere attraktive kræver indsats på en række områder, og et af dem er udvikling af tilbud til ledere – tilbud der øger ledernes viden om, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv.

 

ØKONOMI

Aftalen har følgende økonomiske konsekvenser for kommunen:

I 2006 vil aftalen ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Samtlige udgifter og indtægter ved KKKC henføres til kommunen og indgår i kommunens regnskab for 2 006.

I 2007 betyder aftalen, at Københavns Kommune ved et køb på mindre end 8,28 mio. kr.  skal refundere COK 50 % af den negative difference. I 2005 var KKKC's kursusomsætning 8,8 mio. kr. og Københavns Kommune har købt ydelser fra COK på 0,9 mio. kr. – i alt 9,7 mio. kr. I 2006 forventes en kursusomsætning på KKKC på ca. 8 mio. kr. og der forventes også her et køb på 0,9 mio. kr. hos COK – i alt 8,9 mio. kr.

Endvidere stiller kommunen i første halvår af 2007 de nuværende lokaler på Sundholm til rådighed for KL/COK uden beregning. Kommunen har hidtil ydet et indirekte tilskud til KKKC i form af manglende betaling af husleje. Hvis der skulle have været betalt en markedsbestemt leje, ville den have udgjort ca. 3 mio.kr. årligt. Baggrunden for, at der ikke skal betales husleje i første halvår af 2007, er, at allerede trufne aftaler om kursusvirksomhed i dette halvår, som COK overtager, ikke inkluderer huslejebetaling.

Københavns Kommune bliver refunderet for udgifter i 2007 til kantinevirksomhed, reception, rengøring mv.

De medarbejdere, som ikke overgår til KL/COK, vil blive tilbudt fortsat ansættelse i Københavns Kommune. Det drejer sig om 2 årsværk beskæftiget med kursusrelateret aktivitet og 6,6 årsværk beskæftiget med servicefunktioner.

 

 

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

- Aftale mellem Københavns Kommune, COK og KL vedr. udvikling af Københavns Kommunes Kursus Center (KKKC) – med henblik på senere overdragelse af kursusaktiviteter til COK

 

 Claus Juhl

                                            /Bjarne Winge