Budget 2001 for det nye Københavns Energi (Miljø- og Forsyningsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. april 2001

 

 

J.nr. ØU 99/2001

 

13. Budget 2001 for det nye Københavns Energi (Miljø- og Forsyningsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at indbetalinger fra selskaberne og El-netvirksomheden til dækning af den fremtidige pensionsforpligtelse registreres på selvstændig bevilling,  

at  der gives en tillægsbevilling i 2001 til Københavns Energi på 56,6 mio. kr. i form af et nettomindreforbrug,  

at der gives en tillægsbevilling i 2001  til Københavns Energi på 90,5 mio. kr. via overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2000 til dækning af udviklingsomkostninger på et tilsvarende beløb, og

at det nye budget for 2001 og bevillingsniveau for KE godkendes jf. vedlagte bilag.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2001:

Tiltrådt

Lars Hutters (L) tog forbehold.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til forslag til budget 2001 for det nye Københavns Energi.

 

Med hensyn til tillægsbevillingen i 2001 på 56,6 mill. kr. i form af et nettomindreforbrug, anbefaler Økonomiudvalget at de 24,6 mill. kr., der vedrører ekstraordinære indbetalinger til fremadrettede pensioner, anvendes til ekstraordinær nedbringelse af kommunens gæld.

 

For så vidt angår overførslen af 90,5 mill.kr. fra budgettet for 2000 til budget 2001 anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen giver tilsagn til denne overførsel. Den endelige overførsel vil i givet fald finde sted i form af en tillægsbevilling, når det endelige regnskab 2000 foreligger i maj/juni 2001 i henhold til de gældende regnskabsregler."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. april 2001

Anbefalet.

 

L og O tog forbehold.

 

 

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen  godkendte den 5. marts 2001 (BR 84/01) sammen-lægningen af Københavns Vand og Københavns Energi til én ny virksomhed. I beslutningen indgik, at udvalgene og Borgerrepræsentationen efterfølgende skulle have forelagt en indstilling om tillægsbevilling for det nye Københavns Energi, således at der etableres et samlet budget for virksomheden. Budgettet for den samlede virksomhed udviser i forhold til det vedtagne budget for 2001et mindre-forbrug på 56,6 mio.kr., som følge af effektiviseringer og ændringen vedr. frem-adrettet pensionsbidrag for El-netvirksomheden. Herudover overføres  et mindreforbrug på 90,5 mio. kr. fra 2000 til dækning af udviklingsomkostninger.