Tidsplan for budget 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 2. december 2003

 

 

J.nr. ØU 395/2003

 

2. Tidsplan for budget 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

 

at godkende tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2005, som er beskrevet i indstillingen og bilag 1.

 

at godkende ændringen af Økonomiudvalgets mødeplan.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

at Borgerrepræsentationen godkender en ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan, således at der afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer om Budget 2005 torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. december 2003

1. at blev godkendt (med det omdelte rettelsesblad), 2. at blev godkendt og 3. at blev anbefalet.

 

Ø afgav følgende bemærkning: "Enhedslisten er stadig modstander af budgetforligspartiernes besparelsesstrategi og frygter, at unuancerede resultatmål og benchmarking vil blive styrende for kommunens prioriteringer frem for det, som er af værdi."

 

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen (3. at)

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling til Økonomiudvalget om tidsplanen for arbejdet med Budget 2005.

 

Økonomiforvaltningens forslag til tidsplan for arbejdet med Budget 2005 fremgår af bilag 1. Der er i indstillingen om budgetprocessen for 2005 gjort rede for de særlige aktiviteter, som indgår i arbejdet med Budget 2005, hvorfor der henvises til denne indstilling, for så vidt angår den indholdsmæssige del af budgetprocessen.

 

Tidsplanen for budgetprocessen 2005 foreslås i store træk afviklet med udgangspunkt i tidsplanen for budgetprocessen 2004 (jf. tabel 1), idet følgende forhold fremhæves:

 

·        Økonomiforvaltningen foreslår, at der som erstatning for det aflyste budgetseminar den 18. november 2003 i stedet afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.

 

·        Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalgets mødeplan ændres, således at der holdes et ekstra møde i Økonomiudvalget den 15. juni, idet der traditionelt er mange sager på Økonomiudvalgets dagsorden op til sommerferien.

 

·        Økonomiforvaltningen skal bemærke, at HUR har tilkendegivet at ville sætte fristen for ændringsforslag til HURs budget til den 7. september 2004. Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslagene for H:S og HUR vil ifølge tidsplanen ske på Borgerrepræsentationens møde den 9. september. Såfremt fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget for HUR ikke ændres, vil det enten være nødvendigt at flytte Borgerrepræsentationens møde eller at fremsende de indkomne ændringsforslag til HUR før Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslaget for HUR. Økonomiforvaltningen er i dialog med HUR om denne problemstilling. Økonomiudvalget vil blive orienteret, når sagen er afklaret.

 

Tabel 1 - Hovedtræk i tidsplanen for budgetprocessen 2005.

2. december 2003	Indstilling til ØU om principperne og tidsplan for budgetprocessen 2005
15. januar 2004	Indstilling til ØU om principperne for demografikorrektioner og fordeling af omstillingsbidrag
4. marts 2004	Budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer
3. maj 2004	Frist for forvaltningernes indsendelse af budgetbidrag
3. august 2004	1. behandling af Budgetforslag 2005 i ØU
12./16. august 2004	1. behandling af Budgetforslag 2005 i BR
7. september 2004	Frist for ændringsforslag til kommunens budgetforslag og budgetforslag fra H:S og HUR
7. oktober 2004	2. behandling af Budgetforslag 2005 i BR (budgetvedtagelse)