2. behandling af Budgetforslag for H:S i 2004 (Bilag tidligere udsendt) (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 2. september 2003

 

 

J.nr. ØU 250/2003

 

1. 2. behandling af Budgetforslag for H:S i 2004 (Bilag tidligere udsendt) (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller, 

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter H:S' budgetforslag for 2004,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsender H:S' budgetforslag for 2004 og flerårige budgetoverslag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med de i sagsfremstillingen nævnte bemærkninger, og at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandlinger.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 7. august 2003

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

at "forslaget samt stillede ændringsforslag mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget."

 

at "fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til den 27. august kl. 12.00"

 

Økonomiforvaltningen har herudover ingen bemærkninger til at nærværende forslag søges gennemført.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2003

Anbefalet.

 

V afgav følgende bemærkning: "Venstre tager et generelt forbehold for H:S' budget og et særligt forbehold for natlukningen af skadestuen på Amager Hospital".

 

O afgav følgende bemærkning: "Dansk Folkeparti tager forbehold overfor den lange række af nedskæringer på H:S' budget, herunder natlukning af to skadestuer, flytningen af specialer fra Rigshospitalet samt de accelererede patientforløb, der kan medføre øget pres på den i forvejen pressede hjemmepleje".

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. august

Sagerne BR 367/03, BR 368/03 og BR 369/03 blev behandlet under ét.

 

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede følgende ændringsforslag til de 3 budgetforslag:

 

"Til sag BR 367/03 Københavns Kommunes budgetforslag 2004:

 

Indstillingens 3. bullit, 1. punktum ændres til:

 

"Indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 2. september 2003 kl. 9.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist."

 

Til sag BR 368/03 HUR's Budgetforslag 2004 og Budgetoverslag 2005-2007:

 

Økonomiudvalgets beslutning fra den 5. august 2003, for så vidt angår fastsættelse af tidsfrist for fremsættelse af ændringsforslag, ændres til:

 

"Fristen for ændringsforslag fastsættes til den 2. september 2003 kl. 9.00."

 

Til sag BR 369/03 Budgetforslag for H:S i 2004:

 

Økonomiudvalgets beslutning fra den 12. august 2003, for så vidt angår fastsættelse af tidsfrist for fremsættelse af ændringsforslag, ændres til:

 

"Fristen for ændringsforslag fastsættes til den 2. september 2003 kl. 9.00." "

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

Borgerrepræsentationen godkendte i henhold til Forretningsordenens § 11, stk. 3 yderligere følgende frister for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag:

 

Fristen for Økonomiudvalget til fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune 2004 blev fastsat til tirsdag den 23. september 2003, d.v.s. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslaget.

 

Fristen for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune blev fastsat til onsdag den 24. september 2003 kl. 12.00.

 

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 367/03, BR 368/03 og BR 369/03) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. september 2003

Økonomiudvalget oversender Budgetforslag 2004 for H:S med fremsatte ændringsforslag til Borgerrepræsentationen med henblik på 2. behandling.

V videreførte sin bemærkning fra Økonomiudvalgets møde den 12. august 2003.

Ø tog forbehold.

 

 

Behandling:  Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

H:S Direktionen har i henhold til §7 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab sendt H:S' budgetforslag for 2004 og flerårige budgetforslag til høring i Københavns Kommune. Desuden er notat af 30. juni 2003, "Budget 2004, forslag til øgede bidrag fra Københavns og Frederiksberg Kommuner", medsendt.

 

H:S' budgetforslag blev førstebehandlet på H:S Bestyrelsens møde den 25. juni 2003. Anden behandling og endelig vedtagelse af budgettet vil ske på H:S Bestyrelsens møde den 24. september d.å. Økonomiudvalget førstebehandler H:S' budgetforslag den 12. august 2003 og andenbehandler budgetforslaget den 26. august d.å. Borgerrepræsentationen førstebehandler budgetforslaget den 14. og 18. august 2003 og andenbehandler budgetforslaget den 4. september d.å.

 

Budgetforslaget for 2004 er udarbejdet på grundlag af rapporten om H:S' økonomiske grundlag 2004-2007 fra april 2003.

 

H:S' samlede udgifter udgør i budgetforslaget 10.514,4 mio. kr. Da indtægter fra fremmede sygehusmyndigheder m.m. udgør 3.101,3 mio. kr., er nettoudgifterne på 7.413,1 mio. kr. Nettoudgifterne finansieres i budgetforslaget af henholdsvis staten med 934,2 mio. kr., Københavns Kommune med 5.385,3 mio. kr. og Frederiksberg Kommune med 1.093,6 mio. kr. I 2003 udgjorde bidraget fra Københavns Kommune 5.045,7 mio. kr. Den samlede stigning i bidraget fra 2003 til 2004 ekskl. efterregulering udgør 327,6 mio. kr.

 

I 2003 blev betalingen til H:S fordelt med 83,56 pct. fra Københavns Kommune og 16,44 pct. fra Frederiksberg Kommune før fradrag af statstilskud. I 2004 forventes fordelingen mellem de to kommuner at udgøre henholdsvis 83,15 pct. og 16,8 pct. Den ændrede bidragsfordeling mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner kan henføres til det forventede forbrug af sygehusydelser i 2004.

 

Ubalancen i H:S' budget for 2004 blev i rapporten om H:S' økonomiske grundlag 2004-2007 opgjort til 402 mio. kr. (2004 P/L) stigende til ca. 1 mia. kr. i 2007. Siden offentliggørelsen af rapporten er den økonomiske ubalance blevet nedjusteret med netto godt 9 mio. kr. for 2004. Dertil har H:S via besparelser og justeringer af udgiftsbehovet nedbragt ubalancen i budgetforslaget til 227 mio. kr. (2004 P/L). Ubalancen er nedbragt ved at indarbejde forslag til besparelser på ca. 165 mio. kr. (2004 P/L). (De 165 mio. kr. optræder i budgetforslaget som 160 mio. kr., 2003 P/L).

 

Ubalancen kan primært tilskrives det faldende statstilskud til H:S og udgiftspresset på sygehusvæsenet, bl.a. som følge af nye behandlingsmetoder og ny medicin. 

 

I budgetforslaget er ubalancen på 227 mio. kr. forudsat nedbragt ved en tilsvarende kommunal bidragsforhøjelse i 2004. I forhold til Københavns Kommunes bidrag til H:S oplyst på Økonomiudvalgets møde den 24. juni d.å. forudsætter budgetforslaget således en merbetaling fra Københavns Kommune på ca. 189 mio. kr.

 

Økonomiforvaltningen har oplyst, at der i Københavns Kommunes budgetforslag for 2004 er indarbejdet en stigning i kommunens bidrag til H:S på 29 mio. kr. til tekniske rammekorrektioner (DUT m.m.) i forhold til 2003. H:S' forudsatte merbetaling på 189 mio. kr. er i tillæg til de 29 mio. kr. til tekniske rammekorrektioner.

 

Sun dhedsforvaltningen er opmærksom på ubalancen i H:S' budgetforslag for 2004. Ubalancen i H:S budgetforslag indgår i de videre budgetdrøftelser.

 

H:S har valgt ikke at indarbejde forslag til yderligere aktiviteter og merudgifter ud over budgetforslagets finansieringsbehov på 227 mio. kr. Dog giver to ikke færdigbehandlede forslag anledning til merudgifter i 2004 (bilag 3 og 4). Det ene forslag om epidemiberedskab for Østdanmark har et anslået økonomisk grundlag på ca. 30 mio. kr., men beløbet kan endnu ikke fastlægges. Det andet forslag om retspsykiatri for unge har et anslået økonomisk grundlag på ca. 49 mio. kr., men beløbet kan endnu ikke fastlægges. H:S angiver, at de to forslag ikke kan dækkes uden en rammeforøgelse i tillæg til budgetforslagets finansieringsbehov.

 

Sundhedsforvaltningen bemærker, at H:S' opgørelse over ændringer i det samlede udgiftsbehov på 227 mio. kr. i forhold til budget 2003 ikke er beskrevet nøjere. Sundhedsforvaltningen ser sig derfor ikke i stand til at vurdere ændringerne. 

 

Sundhedsforvaltningen er særlig opmærksom på besparelsesforslagene om accelererede patientforløb og udgående hospitalsfunktioner, idet de indebærer en risiko for øgede omkostninger i primærsektoren og en større grad af egenbetaling for patienterne til medicin. Sundhedsforvaltningen forudsætter derfor, at H:S og Københavns Kommune indgår en aftale om opgavevaretagelse og beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførelsen af disse to funktioner.

H:S opgør endvidere, at øvrige besparelsesforslag beløber sig til 90 mio. kr., men disse er ikke beskrevet nærmere. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om de øvrige besparelsesforslag vil få konsekvenser for Sundhedsforvaltningen.

 

H:S budgetterer med 329 mio. kr. til H:S' IT-strategi i 2004, hvoraf 307 mio. kr. finansieres ved låntagning og kassetræk. Merudgifterne til IT-strategien er på mellem 180 og 200 mio. kr. årligt i den 10-årige tilbagebetalingsperiode. Sundhedsforvaltningen gør opmærksom på, at H:S vurderer, at merudgifterne fuldt ud modgås af besparelser som følge af en effektivisering af arbejdsprocesser således, at IT-strategien gennemføres uden forhøjelse af Københavns Kommunes bidrag.

 

Sundhedsforvaltningen finder, at kvalitetsmålene for behandling i flere tilfælde burde være mere ambitiøse i angivelsen af den procentvise forbedring af resultatkravene, og at der burde være kvalitetsmål for behandlingskvalitet og opfølgning på behandling/rehabilitering.

 

Endvidere finder Sundhedsforvaltningen, at implementeringen af samarbejdsmodeller på forebyggelsesområdet mellem hospitals- og primærsektor burde kunne fremskyndes, så implementeringen fulgte Bispebjerg Hospitals eksempel og var tilendebragt inden udgangen af 2004 i stedet for 2007.