Håndværksområdets fremtid i KTK (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 1. november 2005

J.nr. ØU 463/2005

22. Håndværksområdets fremtid i KTK (Bygge- og Teknikudvalget)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Som opfølgning på Bygge- og Teknikudvalgets beslutning af 7.september 2005 i sagen om håndværksområdets fremtid i KTK, indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at håndværksområdet i KTK lukkes pr. 1.januar 2006 eller snarest mulig derefter.

at tjenestemændene og de budgetmæssigt fastansatte medarbejdere så vidt mulig omplaceres i Københavns Kommune.

at engangsudgifterne i forbindelse med lukningen af håndværksområdet – skønnet til ca. 6,5 mio. kr. – finansieres af provenuet ved helt eller delvist salg af ejendommen Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse.

at effektiviseringsplanomkostningerne i håndværksområdet i KTK på 14,6 mio. kr. for perioden 2006 til 2010 finansieres af provenuet ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse.

at den andel af KTK's kapacitetsomkostninger som håndværksområdet ikke længere kan dække på i alt 16,5 mio. kr. finansieres af provenuet ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse.

at resultatkravet for håndværksområdet i KTK på 16,5 mio. kr. for perioden 2006 til 2010 bortfalder.

at det indgår som en forudsætning, at huslejebetalingen, for de bygninger og arealer som håndværksområdet fraflytter, bortfalder. Den manglende huslejeindtægt i Økonomiforvaltningen på 3,4 mio, kr. dækkes i 2006 af provenuet ved salg af Ragnhildgade 1, idet det forudsættes at finansieringen for 2007 og derefter inddrages i budgetforhandlingerne for budget 2007.

Herudover indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Effektiviseringsplanen for KTK ændres således

· at rest provenuet ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse anvendes til delfinansiering med 69 mio. kr. af effektiviseringsplanomkostningerne i KTK på skønnet 76,1mio. kr. for perioden 2006 til 2010

· at det hidtidige økonomiske krav til KTK (resultatkrav og krav til finansiering af omkostninger til effektiviseringsplan) på i alt 153 mio kr. i perioden 2006 – 2010 fastholdes og at gældsafviklingen af lån på 31,8 mio. kr. i 2004 og 2005 indregnes som en omkostning i KTK. Det resterende beløb efter fradrag af gæld og ikke dækkede effektiviseringsplansomkostninger på p.t. 114 mio. kr. øremærkes til vejvedligeholdelse og renholdelse. Beløbene reguleres iht. de faktiske regnskabsresultater.

· at eventuelt provenu ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1 udover de i denne indstillings forudsatte 110 mio. kr. anvendes til dækning af resterende effektiviseringsplansomkostninger og dernæst medfinansiering af KTK's regnskabsresultat for 2005, hvor manglende omsætning på håndværksområdet forværrer de økonomiske forventninger.

· at sagen fremsendes med udvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen sammen med en indstilling om eventuelle forventede merudgifter i løn på ca. 1,4 mio. kr. pr. måned, som følge af undladt varsling af afskedigelser i september måned 2005 efter drøftelse i Bygge- og Teknikudvalget kan finansieres via det interne lån, som er en mulighed i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af effektiviseringsplanen.

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 12. oktober 2005

Mikkel Warming (Ø) stillede ændringsforslag om en undersøgelse af, hvordan en håndværksafdeling under ejendomsenheden; en afdeling, der også indeholder VVS- og El-funktioner, og kan afgive kontrolbud, sikrer kommunen mod "mestergrise" etc.

Afstemning

	For	Imod	Stemte ikke
Søren Pind (V)		X
Wallait Khan (V)		X
Ole Hentzen (C2)		X
Monica Thon (B)		X
Kim Christensen (A)		X
Joan Jensen (A)		X
Winnie Larsen-Jensen (A)		X
Karin Storgaard (O)
Jens Johansen (F)
Sven Milthers (F)	X
Mikkel Warming (Ø)	X

Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt.

Kim Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Det foreslås, at 2. at erstattes af følgende:

at der sker en omplacering til kommunens forvaltninger af de tjenestemænd og andre budgetmæssigt fastansatte medarbejdere, som er knyttet til håndværksområdet. Forvaltningernes eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn i lighed med den ordning, der gjladt i forbindelse med omplacering af tjenestemænd og andre budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KE partner. Udgifterne - skønnet maksimalt 12 mill. kr – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade.

Det foreslås, at der tilføjes følgende punkter:

at de ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere tilbydes genplaceringsrådgivning, efteruddannelse m.v. med henblik på at hjælpe dem til beskæftigelse uden for Københavns Kommune. Udgifterne – skønnet til 1 mill. kr. – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade.

at udgifterne i forbindelse med lukningen af bygningsservice herunder udgifter til omplacering, efteruddannelse m.v. finansieres af merprovenuet fra ejendomssalg i forbindelse med salg af Ragnhildgade med mellemfinansiering på kassen (8.05.5)

at 8. at bortfalder, og erstattes af følgende:

at Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen fremlægger en indstilling for Bygge- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om den fremtidige disponering af frigjorte arealer i Ragnhildgade

at nettoprovenuet fra salget af Ragnhildgade – fratrukket udgifterne ved lukning af Bygningsservice herunder udgifter til omplacering, efteruddannelse m.v. – indgår i den samlede prioritering af kommunens økonomi samt

at sagen fremsendes med udvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen sammen med en indstilling om eventuelle forventede merudgifter i løn på ca. 1,4 mio. kr. pr. måned som følge af undladt varsling af afskedigelser i september måned 2005 efter drøftelse i Bygge- og Teknikudvalget kan finansieres via interne lån, som er en mulighed i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af effektiviseringsplanen.

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Der blev stemt om indstillingen med det tiltrådte ændringsforslag.

Afstemning

	For	Imod	Stemte ikke
Søren Pind (V)	X
Wallait Khan (V)	X
Ole Hentzen (C2)	X
Monica Thon (B)	X
Kim Christensen (A)	X
Joan Jensen (A)	X
Winnie Larsen-Jensen (A)	X
Karin Storgaard (O)
Jens Johansen (F)
Sven Milthers (F)	X
Mikkel Warming (Ø)		X

Indstillingen med det tiltrådte ændringsforslag blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dermed havde Bygge- og Teknikudvalget anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

at håndværksområdet i KTK lukkes pr. 1.januar 2006 eller snarest mulig derefter

at resultatkravet for håndværksområdet i KTK på 16,5 mio. kr. for perioden 2006 til 2010 bortfalder

Mikkel Warming (Ø) afgav følgende bemærkning: "Enhedslisten mener, at der skal være en håndværksafdeling i kommunen udvidet med VVS- og El-funktioner. Derved er der mulighed for kontrolbud i forhold til markedet m.m. En sådan afdeling bør placeres under ejendomsenheden. Enhedslisten vil opfordre til en undersøgelse af, hvordan dette kan gennemføres, før den endelige beslutning om håndværksafdelingens fremtid afgøres."

Sven Milthers (F) afgav følgende bemærkning: "SF lægger vægt på, at der i det fortsatte arbejde med realisering af ejendomsenheden sikres mulighed for at indhente kontrolbud fra en intern håndværksafdeling; denne afdeling bør også rumme ekspertiser indenfor VVS og elektricitet."

Økonomiforvaltningen indstiller,

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Der henvises til vedlagte notat."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2005

Søren Pind (V) stillede ændringsforslag om, "at det disponible resultat i Bygge- og Teknikforvaltningens regnskab 2005 anvendes til delvis dækning af den del af underskuddet i KTK's regnskab 2005, der hidrører fra Håndværksområdet, og at den resterende del af underskuddet vedrørende Håndværksområdet, foreløbigt 13,5 mio. kr., dækkes af det forventede provenu fra salget af ejendommen Ragnhildgade 1."

Mikkel Warming (Ø) genfremsatte ændringsforslaget fra Bygge- og Teknikudvalgets møde den 12. oktober 2005 om, "en undersøgelse af, hvordan en håndværksafdeling under ejendomsenheden; en afdeling, der også indeholder VVS- og El-funktioner, og kan afgive kontrolbud, sikrer kommunen mod "mestergrise" etc."

Økonomiudvalget stemte først om Mikkel Warmings ændringsforslag.

For stemte 4 medlemmer: F og Ø

Imod stemte 6 medlemmer: A, C, O og V

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Herefter stemte udvalget om Søren Pinds forslag.

For stemte 5 medlemmer: O, V og Ø

Imod stemte 5 medlemmer: A, C og F

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt dermed på grund af stemmelighed.

Indstillingen blev herefter anbefalet uden afstemning.

F og Ø videreførte deres protokolbemærkninger fra Bygge- og Teknikudvalgets møde.

Behandling: Borgerrepræsentationen.

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog i marts 2004 en 7-årig effektiviseringsplan for KTK. En del af grundlaget for effektiviseringsplanen er, at den eksterne omsætning i alle effektiviseringsårene svarer til den eksterne omsætning i 2003. Siden efteråret 2004 har det været tydeligt, at håndværksområdet i KTK ikke har opnået den omsætning, som var forventet, og at det trods en positiv økonomisk fremgang har betydet, at håndværksområdet ikke kan leve op til de budgetkrav, som er opstillet som konsekvens af effektiviseringsplanen.

Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget har i forbindelse med oktober-kalkulen 2004 på baggrund af de uopfyldte økonomiske forventninger bedt Bygge- og Teknikforvaltningen om at udarbejde en indstilling vedr. håndværkområdets fremtid. I forbindelse med det arbejde blev det synligt, at håndværkområdets fremtidige muligheder for at opnå en større omsætning kunne forventes at blive påvirket af den igangsatte effektivisering af ejendomsområdet i Københavns Kommune.

Baggrunden herfor er, at den igangsatte effektivisering af ejendomsområdet indebærer, at der skal opnås effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af store udbud og komplekse udbudsformer. Der har med andre ord vist sig at være et indbyrdes misforhold mellem den effektiviseringsstrategi, der er tilrettelagt for henholdsvis KTK og ejendomsområdet.

De udbudsformer, der bliver tale om på ejendomsområdet, har KTK ikke realistisk mulighed for at byde på. Dette skyldes både, at man i KTK ikke har erfaring med og kompetencer til at gennemføre sådanne projekter med succes, og at effektiviseringsplanen anbefaler, at KTK er meget opmærksom på ikke at tage for store økonomiske risici ved at byde på komplekse og store totalentrepriser. Det er Bygge- og Teknikforvaltningens vurdering, at det vil være forbundet med meget stor økonomisk risiko at ændre på denne anbefaling.

Bygge- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund i august 2005 en indstilling om lukning af håndværksområdet. Bygge- og Teknikudvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe mellem Bygge- og Teknikforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Arbejdsgruppen skulle etablere en fælles forståelse af datagrundlaget samt foretage beregninger af de kommunaløkonomiske konsekvenser af en række scenarier.

Arbejdsgruppens redegørelse

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og redegørelsen er vedlagt som bilag 1. Arbejdsgruppen har belyst konsekvenserne af 4 overordnede scenarier. Til grund for scenarierne ligger en række vurderinger vedr. den fremtidige udvikling af både omsætningen og omkostningerne. Det skal bemærkes, at disse vurderinger er behæftet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed ændrer imidlertid ikke på de grundlæggende kommunaløkonomiske vurderinger.

Alle scenarierne medfører, at der vil blive tale om en reduktion i antallet af arbejdspladser. Der vil derudover blive tale om samlede kommunaløkonomiske konsekvenser over de kommende 5 år – i form af udgifter, manglende effektiviseringer og indtægtstab på mellem 53 og 100 mio. kr. afhængig af det valgte scenarium. For enkelte af scenarierne vil de økonomiske konsekvenser fortsætte også efter effektiviseringsperiodens udløb om 5 år.

Der er foretaget beregninger af følgende scenarier:

Scenarium 1: Fortsat drift i KTK med uændrede rammebetingelser.

Scenarium 2: Lukning (to varianter)
Scenarium 3: Fortsat drift i KTK med en omsætningsgaranti – Trappe-modellen.

Scenarium 4: Fortsat drift i KTK med en omsætningsgaranti – Vej&Park-modellen.

Bygge- og Teknikforvaltningens vurdering

På baggrund af arbejdsgruppens redegørelse og de beregninger, der er fremkommet vedr. den kommunaløkonomiske effekt af alternative scenarier, må Bygge- og Teknikforvaltningen konstatere, at der ikke er fremkommet grundlæggende nye forhold, der forandrer billedet af hovedproblemstillingen vedrørende den fremtidige omsætning. I forlængelse heraf er det fortsat Bygge- og Teknikforvaltningens vurdering, at der ikke er et forretningsmæssigt grundlag for at opretholde håndværksområdet i KTK.

De økonomiske beregninger af de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser af de skitserede scenarier understøtter denne vurdering, idet en lukning med omplacering af de tjenestemænd, som er knyttet til håndværksområdet, både på kort og lang sigt vil være den billigste løsning for Københavns Kommune. Samtidig skønnes denne model at kunne bevare mellem 20 og 27 arbejdspladser til håndværkere i Københavns Kommune.

For så vidt angår håndværksområdet vil den samlede kommunaløkonomiske effekt for perioden 2006 til 2010 blive:

· Udgifter på 6,5 mio. kr. i direkte lukningsudgifter.

· Manglende dækning af 14,6 mio. kr. i effektiviseringsplanudgifter.

· Manglende dækning af kapacitetsomkostninger i KTK på 16,5 mio. kr.

· Manglende huslejeindtægt i Økonomiforvaltningen på 3,4 mio. kr. årligt.

D.v.s. at de samlede udgifter bliver på ca. 41,0 mio. kr. Hertil kommer en reduktion i forventningerne til KTK's overskud på ca. 16,5 mio. kr. i perioden.

Bygge- og Teknikforvaltningen har nøje overvejet de to scenarier for omsætningsgaranti (scenarium 3 og 4), og vurderer, ikke at disse er hensigtsmæssige, dels ifht. den fremtidige udvikling i KTK, dels ifht. den forudsatte effektivisering af håndværksområdet.

Det er på denne baggrund Bygge- og Teknikforvaltningens opfattelse, at der bør ske en samlet stillingtagen til håndværksområdet og de perspektiver, det gennemførte arbejde har afdækket for en samlet reorganisering af vilkårene omkring KTKs effektiviseringsplan. Sker dette, vil såvel effektivisering og fremtidig forretningsudvikling få et væsentligt løft, og der vil kunne sikres et væsentligt løft af serviceniveauet på vejvedligeholdelse og renholdelse. Endelig vil der på denne måde kunne genereres nye arbejdspladser.

Ændring af effektiviseringsplanens forudsætninger om finansiering

Arbejdsgruppen har arbejdet med en beskrivelse af og beregning af en balanceomsætning, hvor håndværksområdets omsætning skal have en størrelse, der gør det muligt at dække de direkte og de indirekte omkostninger, som er forbundet med produktionen, mens omkostningerne til effektiviseringsplanen finansieres udenfor håndværksområdet.

Tilsvarende har arbejdsgruppen synliggjort, hvordan økonomien i KTK ville påvirkes, hvis det samme princip overføres til de øvrige afdelinger i KTK. Overføres samme princip til de øvrige afdelinger i KTK, der står for vejvedligeholdelse og renholdelse, vil der kunne frigøres betydelige midler til en øget indsats til vejvedligeholdelse og renholdelse, såfremt de hidtidige økonomiske krav til KTK fastholdes.

Dette vil kræve, at der kan anvises anden finansiering til effektiviseringsplanens omkostninger.

Det er Bygge- og Teknikforvaltningens opfattelse, at der kan være et betydeligt fremadrettet perspektiv i at anvende arbejdsgruppens principper omkring omkostningsdækning på hele KTK.

Såfremt omkostningerne til effektiviseringsplanen finansieres på anden vis - og de hidtidige økonomiske krav til KTK fastholdes - vil der kunne tilvejebringes ca. 114 mio. kr. i perioden 2006 til 2010, der kan øremærkes til vejvedligeholdelse og renholdelse. Dette beløb stammer fra effektiviseringsplanomkostninger på 76 mio. kr., hvoraf de 69 mio. kr. forudsættes finansieret af salgsprovenuet ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1. De 77 mio. kr. stammer fra overskudskravet i det øvrige KTK. Fra dette samlede beløb på 146 mio. kr. skal fratrækkes 31,8 mio. kr., der er optaget som lån til finansiering af de regnskabsmæssige resultater i 2004 og 2005. Ved at fastholde at KTK skal generere dette økonomiske resultat og dedikere dette til vejvedligeholdelse og renholdelse, vil der i øvrigt kunne etableres et større antal stillinger i KTK.

Perspektivet heri vil være, at der skabes mulighed for at hæve vejvedligeholdelsen og renholdelsen til det niveau, der gennem eksterne analyser er dokumenteret påkrævet for at sikre et rimeligt serviceniveau i København. Som det fremgår nedenfor, kan dette gennemføres uden konsekvenser for de aktiviteter og det serviceniveau, der i dag indgår i de kommunale budgetter, også efter vedtagelsen af budget 2006.

Finansiering af effektiviseringsplanen

Gennem arbejdet med effektiviseringsplanen er afdækket muligheder for en hel eller delvis frigørelse og afhændelse af ejendommen Ragnhildgade 1, hvor KTK i dag har hovedadresse. Økonomiforvaltningen har i forbindelse med en arealanalyse, der i disse dage er ved at blive færdiggjort, skønnet, at der vil kunne opnås et nettoprovenu på ca. 110 mio. kr. ved salg af ejendommen Ragnhildgade 1, såfremt store dele af arealer og bygninger rømmes. Dette vil ske, hvis håndværksområdet beslu ttes lukket. Såfremt håndværksområdet opretholdes, skønnes salgsprovenuet begrænset til 60 mio. kr.

Salgsprovenuet på 110 mio. kr. vil kunne finansiere dels de direkte konsekvenser af en lukning af håndværksområdet, men også hovedparten af omkostningerne til effektiviseringsplanens gennemførelse.

Med denne ændring af effektiviseringsplanens forudsætninger omkring finansiering kan vej- og renholdelsesområdet tilføres ca. 25 mio. kr. pr. år i en 5 årig periode. En tilførsel af sådanne midler vil, såfremt de anvendes til opgaver i KTK's regi, alt andet lige kunne generere oprettelse af ca. 20 nye arbejdspladser i KTK.

Til top