Godkendelse af anlægskontrakter i budget 2008
Godkendelse af anlægskontrakter i budget 2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 1. april 2008
J.nr. ØU 118/2008
Økonomiudvalget besluttede den 11. marts 2008, at kontrakter om anlægsvirksomhed over 5 mio. kr. skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, såfremt udvalgets bruttoanlægsudgifter i korrigeret budget 2008 overstiger niveauet i vedtaget budget 2008. Københavns Ejendomme har fremsendt ansøgning om godkendelse af anlægskontrakter over 5 mio. kr. vedrørende Njalsgade 13-17 og sammenlægning af 5 skoler.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, 1. at Københavns Ejendomme indgår totalentreprisekontrakt på 65 mio. kr. vedrørende Njalsgade 13-17, samt 2. at Københavns Ejendomme indgår rådgiverkontrakt på 19,7 mio. kr. vedrørende sammenlægning af 5 skoler (Jagtvej-Havremarken, Sundparken-Østrigsgade, Enghave Plads-Matthæusgade, Blågården-Helligkors og Bispebjerg-Grundtvigsskolen). |
|
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1.
april 2008 Indstillingen blev godkendt. |
PROBLEMSTILLING
Finanslovsaftalen indebærer bl.a., at der
indføres en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i
tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede anlægsudgifter
(brutto) eksklusiv bruttoudgifter på forsyningsområdet, til køb af jord samt
opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil.
Økonomiudvalget besluttede den 11. marts, at udvalg, hvis bruttoanlægsudgifter i korrigeret budget 2008 overstiger niveauet i vedtaget budget med virkning fra 12. marts 2008 ikke må indgå bindende kontrakter om anlægsvirksomhed, hvor udgiften overstiger 5 mio. kr., med mindre disse særskilt er forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.
Kultur- og Fritidsudvalget korrigerede bruttoanlægsudgifter i 2008 overstiger niveauet i vedtaget budget 2008. Københavns Ejendomme(KEjd), som hører under Kultur- og Fritidsudvalget, har forelagt Økonomiforvaltningen to kontrakttilbud over 5 mio. kr., som udløber den 1. april 2008, og som de ønsker forelagt Økonomiudvalget til godkendelse. Det drejer sig om følgende:
- Totalentreprisekontrakt på 65 mio. kr. vedrørende Njalsgade 13-17. En udskydelse af kontraktunderskrivelse vil, ifølge KEjd, medføre krav fra entreprenøren om dækning af stilstandsomkostninger og krav om prisregulering, hvilket vil medføre merudgifter i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr. Hertil kommer krav om tidsfristforlængelse på formentlig 5 måneder. En udskydelse vil indebære forsinkelse af Masterplanen og i tilknytning hertil øget udgifter til tomgangsleje skønnet af KEjd til ca. 5 mio. kr. Det er KEjds vurdering, at forbruget i 2008 vedrørende Njalsgade vil udgøre 6-7 mio. kr. Københavns Ejendomme oplyser, at de resterende 58-59 mio. kr., som følge af kontrakterne med entreprenørerne vil blive afholdt i 2009 og 2010. Anlægsbudgettet er endnu ikke overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Københavns Ejendomme.
- Rådgiverkontrakt på 19,7 mio. kr. vedrørende 5 skolesammenlægninger(Jagtvej-Havremarken, Sundparken-Østrigsgade, Enghave Plads-Matthæusgade, Blågården-Helligkors og Bispebjerg-Grundtvigsskolen). Projekterne er en del af skolestrukturplanen fra 2007. En udskydelse vil betyde, at sammenlægningerne ikke vil kunne gennemføres som planlagt. Anlægsbudgettet er endnu ikke overført fra Børne- og Ungdomsudvalget til KEjd. Det skal endvidere bemærkes, at der i budgettet for 2008 er indarbejdet en effektiviseringsgevinst vedrørende skolesammenlægninger.
LØSNING
For at en anlægskontrakt kan godkendes inden Økonomiudvalget i maj får forelagt forslag til en samlet prioritering af anlægsudgifterne i 2008 skal særlige forhold gøre sig gældende.
En godkendelse kan blandt andet gives såfremt en udskydelse af kontraktindgåelse er forbundet med væsentlige økonomiske merudgifter eller, hvor kontraktindgåelse er helt nødvendigt for at serviceniveauet over for brugerne kan opretholdes.
Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget godkender, at KEjd indgår anlægskontrakter vedrørende Njalsgade 13-17 og 5 skolesammenlægninger. Overførslen af anlægsbudgetterne til Kejd fra hhv. Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget sker i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbevillingerne.
ØKONOMI
KEjds bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008 er på 465 mio. kr.
Økonomiforvaltningen har bedt KEjd og forvaltningerne om at foretage en mere præcis periodisering af anlægsudgifterne i 2008, inklusiv overførslerne fra 2007. Fristen for indberetning af periodiseringen er den 11. april. KEjd har oplyst, at forventet regnskab på anlæg i 2008 foreløbigt er opgjort til ca. 700 mio. kr., heraf udgør igangværende projekter 600 mio. kr. Opgørelsen er inklusiv forventet forbrug i 2008 på Njalsgade og 5 skolesammenlægninger.
KEjds anlægsudgifter i 2008 forventes således at ligge over måltallet for anlægsudgifterne.
Såfremt Københavns Kommune skal undgå en modregning i
bloktilskuddet i 2009 vil det kræve, at udvalgene skal udskyde yderligere
anlægsudgifter svarende til KEjd overskridelse af måltallet.
VIDERE PROCES
Økonomiforvaltningen vil i maj 2008 fremlægge en indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med principper for prioritering af anlægsudgifter, der sikrer overholdelse af bruttoanlægsudgifterne i vedtaget budget 2008.
BILAG
-
Claus Juhl Bjarne Winge